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Entender el mercado de las drogas sintéticas: el factor de las NSP

En este número de Global SMART Update se estudia la influencia de las NSP en el mercado de las drogas sintéticas y se analiza la situación existente antes y después de la aparición de una gran cantidad de NSP. En particular, el presente informe ti ene por objeto arrojar luz sobre el modo en que las NSP han transformado un mercado que se caracterizaba por una cantidad limitada de sustancias pertenecientes a un número reducido de grupos químicos en un mercado que abarca cientos de sustancias con distintas características...
/ Autor: ODC / Visto: 22803 / : 0 /

Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para el Sector Inmobiliario

Este Modelo no es una norma administrativa de obligatorio cumplimiento, es una guía de buenas prácticas para la elaboración y aplicación de un sistema de autogestión para la administración de los riesgos mencionados y la implementación de procesos de detección y reporte de operaciones sospechosas, adecuados a las características y necesidades de cada empresa del sector.

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