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/ Autor: ODC / Visto: 23037 / : 0 /

Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para el Sector Inmobiliario

Este Modelo no es una norma administrativa de obligatorio cumplimiento, es una guía de buenas prácticas para la elaboración y aplicación de un sistema de autogestión para la administración de los riesgos mencionados y la implementación de procesos de detección y reporte de operaciones sospechosas, adecuados a las características y necesidades de cada empresa del sector.
/ Autor: ODC / Visto: 20166 / : 0 /

Guía para la adopción de un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en el Sector de Transporte Terrestre de Carga

El Modelo busca darles herramientas a los empresarios para prevenir que los negocios sean utilizados para cometer estos delitos. Adicionalmente, facilitar la adopción de las medidas preventivas, teniendo en cuenta los avances que en materia de Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo hayan adelantado las empresas.
/ Autor: ODC / Visto: 17606 / : 0 /

Documento para la estructura y desarrollos conceptuales del módulo de delitos y criminalidad asociada al tema de drogas Metodología aplicada Fase I

Esta propuesta meteorológica tiene un enfoque jurídico y normativo atendiendo a que los delitos que podrían ser objeto de observación están contemplados como tales en la legislación penal colombiana. De igual forma, los compromisos adquiridos por Colombia para delitos relacionados con drogas se encuentran consagrados en los instrumentos normativos nacionales e internacionales.
 
/ Autor: ODC / Visto: 19655 / : 0 /

Documento de análisis normativo y competencias de entidades del Estado para delitos relacionados con drogas

Para avanzar en la construcción de la lí nea temática “delitos relacionados con drogas” se diseñó una metodología para la priorización de delitos identificados con drogas, que bajo un enfoque de información y datos permitió definir cuál sería el conjunto de delitos objeto de observación permanente por el ODC, y cuáles serían prioridades.

/ Autor: ODC / Visto: 19687 / : 0 /

Estado del arte del tema de delitos relacionados con la problemática de drogas en Colombia

Este documento busca conocer el estado de avance de la gestión de información de las entidades fuentes para los delitos priorizados por el ODC. La gestión de la información se circunscribe a aquella registrada (capturada) o producida en el marco del proceso penal, a partir del ser, o de cómo en la práctica se lleva a cabo dicha labor.
/ Autor: ODC / Visto: 21697 / : 0 /

Informe ejecutivo resultados evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia

La Evaluación Nacional de Riesgo para Colombia estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada. Las cifras expuestas en el presente trabajo son el resultado del desarrollo de la metodología de la evaluación, cuyas especificaciones técnicas se expondrán más adelante.
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