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Informe ejecutivo resultados evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia
ODC / viernes, 30 de enero de 2015 / Categoria: Publicaciones, Criminalidad, Delitos relacionados con drogas

Informe ejecutivo resultados evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia

La Evaluación Nacional de Riesgo para Colombia estuvo basada en una metodología diseñada para identificar, analizar y comprender los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y servir como elemento fundamental para focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentarlos de manera articulada. Las cifras expuestas en el presente trabajo son el resultado del desarrollo de la metodología de la evaluación, cuyas especificaciones técnicas se expondrán más adelante.
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