Publicado el lunes, 11 de agosto de 2014
Ciclo Talleres en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción - Villavicencio
Los talleres NRS (Negocios Responsables y Seguros), dan continuidad a las capacitaciones realizadas desde 2011 dónde se busca ampliar el conocimiento en temas de prevención, detección, sanción y juzgamiento de Lavado de Activos en el sector público y privado.
En 2014 la alianza NRS busca fortalecer temas de supervisión, reportes de operaciones sospechosas (ROS), transporte terrestre de carga y juegos de azar ; así mismo, la capacitación en casos prácticos de investigación en delitos financieros para el sector público
Visto (36550)