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Diálogo Nacional Sobre el Futuro de la Política de Drogas en Colombia

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Publicado el lunes, 11 de agosto de 2014

Ciclo Talleres en Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción - Calí

Event date: 04/09/2014 - 05/09/2014 Export event

Los talleres NRS (Negocios Responsables y Seguros), dan continuidad a las capacitaciones realizadas desde 2011 dónde se busca ampliar el conocimiento en temas de prevención, detección, sanción y juzgamiento de Lavado de Activos en el sector público y privado.

En 2014 la alianza NRS busca fortalecer temas de supervisión, reportes de operaciones sospechosas (ROS), transporte terrestre de carga y juegos de azar ; así mismo, la capacitación en casos prácticos de investigación en delitos financieros para el sector público.
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Autor: ODC

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